新闻 | 2017年6月26日

德国透明登记制度

今天,贯彻第四次欧盟反洗钱指令的法律在德国生效。德国反洗钱法案(Geldwäschegesetz)中的一项重要变化是,它引入了透明登记制度(Transparenzregister)。未来它将会包含相关“组织”背后的自然人信息。透明度登记制度规定了新的义务,如果不予理会,将会面临严厉的法律制裁。

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